Контур.Призма

Контур.Призма
проверяет клиентов  и транзакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», Положениями ЦБ РФ № 375-П/445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…» и № 499-П/444-П «Об идентификации…». Аналитики отслеживают все нововведения в этих и других нормативных актах, а разработчики оперативно обновляют сервис. Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования регулятора.

Сервис собирает полную анкету клиента, в том числе по закрытым спискам:

• Перечню террористов и экстремистов Росфинмониторинга;
• Списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
• Перечню публичных должностных лиц
• Cанкционным спискам OFAC, ЕС, HM Treasury, SECO и Украины;
• Перечень стратегических предприятий по Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009;
• Перечню ОАО по Распоряжению Правительства № 91-Р.

Контур.Призма за две секунды оценивает клиента более чем по 70 критериям, присваивая ему определенный рисковый статус. Все выводы по комплаенс-рискам собраны в одном окне: вы легко можете проверить, из-за каких именно фактов сервис причислил клиента к группе высокого, среднего или низкого риска.

Сервис готовит отчет по каждому клиенту на определенную дату с оценкой риска в баллах. В одном файле собраны данные анкеты клиента, отражено, есть ли компания в списках и срабатывают ли по ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма.

Сервис анализирует:

• идентификационные критерии;
• финансовое положение клиента;
• деловую репутацию;
• характер деятельности;
• страновой риск;
• связанные организации.

По каждому критерию приводится ссылка на нормативный акт. Сработавшие критерии выделены красным.